Conform raportului Kroll 2, în perioada 1 ianuarie 2012 – 26 noiembrie 2014, grupul Shor a beneficiat de împrumuturi în valoare de 2 miliarde 973,7 milioane dolari SUA, anunță Unimedia.md.
Ulterior, aceste fonduri au ajuns în primă fază pe conturile mai multor bănci, în special ABLV și PrivatBank din Letonia – în total peste 2,5 miliarde dolari SUA. De asemenea, au fost transferate pe conturi din bănci din Republica Moldova, inclusiv cele trei devalizate ulterior – peste 200 milioane dolari, Rusia – circa 100 milioane de dolari și alte jurisdicții – 8,4 milioane de dolari.
Împrumuturile respective, acordate sub forma unor împrumuturi corporative, par să fi trecut printr-un proces extrem de bine coordonat, de spălare a banilor, înainte să fi dispărut în mai multe conturi bancare din numeroase jurisdicții. Spălarea banilor a fost efectuată prin intermediul unui număr de companii afiliate și conturi bancare deschise la băncile din Letonia, fiind aparent coordonată de Ilan Șor, mai notează jurnaliștii Unimedia.md.
La data de 10 iunie, în cadrul ședinței Parlamentului din Republica Moldova, deputații au constituit Comisia de anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar. Din 24 iunie au început audierile privind frauda bancară din sistemul bancar al Republicii Moldova.
Ilan Șor, oligarh de peste Prut și primar al Orheiului, a fugit din Republica Moldova după venirea la putere a Guvernului Maia Sandu.
„Înainte de a fugi, Ilan Șor a încercat să vândă unor investitori ruși aeroportul. Ei s-au adresat la noi să se consulte, fiindcă spuneau că e o tranzacție de succes. Voia până la 100 de milioane de euro să primească. Le-am zis investitorilor: „Băieți, unde vă băgați?”. Le-am spus că acestea sunt activele statului, care temporar sunt în folosință privată. Această tranzacție s-a întrerupt”, a acuzat președintele Republicii Moldova Igor Dodon, citat de Agora.md.
Ne bucurăm că ne citești!
Dacă vrei să ne și susții:
